กวาดล้างร้านรับแลกเงินดิจิทัลฟอกเงินให้เครือข่ายธุรกิจผิดกฎหมาย

ตำรวจ ปอศ. เปิดปฏิบัติการ “Operation Crypto Phantom” ลุยค้น 8 จุด กวาดล้างร้านรับแลกเงินดิจิทัลฟอกเงินให้เครือข่ายธุรกิจผิดกฎหมาย พบเงินหมุนเวียนร่วม 14,000 ล้านบาท

พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. พร้อมด้วย พ.ต.อ.วิจักขณ์ ตารมย์ รอง ผบก.ปอศ. พ.ต.อ.ธีรภาส ยั่งยืน ผกก.3 บก.ปอศ. ร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการ “Operation Crypto Phantom” กวาดล้างเครือข่ายรับแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลผิดกฎหมายเงินหมุนเวียนกว่า 14,000 ล้านบาท หลังนำกำลังเข้าตรวจค้นร้านรับแลกเงินจำนวน 8 จุด ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต จ.ชลบุรี และ กรุงเทพมหานคร

พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ กล่าวว่า สืบเนื่องจากปัจจุบันมีร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราหลายแห่งในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี และ ภูเก็ต แอบแฝงให้บริการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลประเภท USD Tether (USDT) โดยไม่ผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน หลบเลี่ยงภาษี รวมถึงยังพบว่า บางแห่งมีการนำเงินที่ได้ไปหมุนเวียนในธุรกิจผิดกฎหมายหลายรูปแบบ โดยเฉพาะเครือข่าย ค้ายาเสพติดและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เว็บพนันออนไลน์

“จากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบว่า ธุรกรรมมากกว่า 1,000 รายการ เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรม และมีเงินหมุนเวียนรวมสูงถึง 425,104,595 USDT หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 14,000 ล้านบาท” ผบก.ปอศ. กล่าว

พ.ต.อ.ธีรภาส กล่าวว่า โดยพฤติกรรมของร้านรับแลกเงินตราเหล่านี้ จะมีลักษณะเป็นการเปิด “โต๊ะแลกคริปโต” ให้ลูกค้าชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะแบบ “ชนมือ” หรือการนัดพบเพื่อแลกเปลี่ยน เหรียญดิจิทัลกับเงินสด นอกสถานที่ ไม่ผ่านระบบ Exchange ที่ได้รับอนุญาต ซึ่งนำไปสู่การฟอกเงินในต่างประเทศผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลและ Exchange ต่างชาติ ก่อนกระจายเงินเข้าสู่กลุ่มมิจฉาชีพ เช่น แก๊งคอลเซ็นเตอร์ หรือธุรกิจผิดกฎหมายอื่น สร้างความเสียหายหรือผลกระทบเป็นวงกว้าง

“ด้วยเหตุนี้เองทางเจ้าหน้าที่ กก.3 บก.ปอศ. จึงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายต่างๆ จำนวน 8 จุด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราตามพื้นที่เมืองท่องเที่ยว เพื่อกวาดล้างป้องปรามผู้กระทำผิด และจากปฏิบัติการดังกล่าวเบื้องต้น พบผู้กระทำผิดอยู่ระหว่างการดำเนินคดี 5 ราย พร้อมตรวจยึดของกลางที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ สมุดบัญชีธนาคาร Hardware Wallet และเอกสารธุรกรรมจำนวนมาก” ผกก.3 บก.ปอศ. กล่าว